В. А. Зубков, С. К. Осипов

Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма

Издательство: Спецкнига, 2007 г.
978-5-98537-031-7
Книгопечатная продукция
Объем: 752 стр.

Это первое в России научное издание по финансовому мониторингу, в котором подробно исследованы мировая система и международные стандарты противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), изложены методы и типологии совершения указанных преступлений. Дан глубокий анализ организационно-правовых основ и практики ПОД/ФТ в Российской Федерации, рассмотрены вопросы международного сотрудничества и межведомственного взаимодействия в этой сфере.

Для специалистов в области ПОД/ФТ (сотрудников подразделений финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органов, служб внутреннего контроля финансовых организаций), преподавателей, аспирантов и студентов финансово-экономических и юридических вузов, а также для всех интересующихся вопросами экономики и финансов.
2-е издание, переработанное и дополненное.

Посмотрите также...

Ломбардная индустрия. Социально-экономический аспект

Предлагаемая вашему вниманию книга посвящена очень актуальной и пока еще слабо разработанной в отечественной экономической науке теме - экономике ломбардной индустрии. Первые упоминаниях о ломбардной деятельности в Европе датированы концом ......

Оценка конкурентоспособности стратегического управления в российских хоккейных клубах

В статье отмечается особенность статуса российских хоккейных клубов – двойственность, отражающая сочетание характерных черт как для предпринимательских, так и социально-спортивных организаций. В рамках двойственности формируются критерии ......

Просто стоимость. Еще раз о происхождении и сути стоимости, ее будущем

В работе "Просто стоимость", небольшой объем которой особо не повлиял на ее содержательность, мною осуществлено желание изложить в общедоступной форме собственное суждение по главным аспектам трудовой теории стоимости. Работа в основном была ......

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в аудиторской деятельности

В пособии рассмотрены правовые основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, изложена суть Концепции национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию ......