Отмывание денег. Банковский мониторинг
Букинистическое издание
Издательство: NWV Neuer Wissenschaftlicher Verlag, 2007 г.
3-7083-0396-2, 978-3-7083-0396-3
Книгопечатная продукция
Объем: 416 стр.
В банках, специализирующихся на международных денежных операциях, сегодня более 10% сотрудников занимаются темой "соблюдения осмотрительности". Практически при каждой отдельной банковской операции следует задаваться вопросом относительно ее экономического содержания.
На практике это означает сбор торговых договоров, фактур и соглашений, регулируемых нормами частного права, которые часто составлены на иностранных языках. Проверка на убедительность и достоверность требует наличия перевода документов и нередко обширных поисков информации в отношении клиента. Одновременно международная статистика по отмыванию денег (сообщения о подозрении, случаи дальнейшего преследования, приговоры) обнаруживает разочаровывающее соотношение затрат и результатов. Вопрос в том, рационально ли дальнейшее взвинчивание обязанностей по соблюдению осмотрительности.
К изданию прилагается брошюра "Аспекты отмывания денег в условиях российской действительности" А.Б.Юрчука.
Посмотрите также...
Международные банковские расчеты
Задача пособия - научить деловых людей и более широкий круг работников, связанных с учетно-расчетными операциями, читать и понимать банковскую корреспонденцию, которая поступает на английском языке. В текстах представлены основные банковские ......
Банковское дело
В условиях конкуренции между банками успех сопутствует тем банкирам, которые лучше владеют современными методами банковского дела. Практическое значение предлагаемой книги состоит в том, что она поможет вооружить читателей новой технологией ......
Большая банковская война
В книге подробно рассказывается об ожесточенной конкурентной борьбе японских банков за клиентуру и прибыли. В специальном разделе анализируются финансовые операции так называемых универсальных торговых компаний, играющих особо важную роль во ......
Банки и банковское дело
Перед вами - учебник, посвященный теории и практике банковского дела. В нем рассматриваются организация деятельности и виды банков, сущность и содержание банковских операций, принципы построения банковской системы России, функции Центрального ......
Банковская система в современной экономике
Книга посвящена исследованию развития национальной банковской системы в современной экономике. В ней содержится анализ как основополагаемых теоретических проблем устойчивого развития, его принципов, критериев и показателей, так и современного ......
Финансовое и банковское право. Словарь-справочник
Однотомный словарь финансового и банковского права содержит толкование около 1000 наиболее распространенных юридических понятий, относящихся к бюджетному, налоговому, кредитно - банковскому, валютному, страховому законодательству, а также ......
Банковское дело
Дается характеристика кредитной системы. Раскрываются принципы деятельности и функции ЦБР и коммерческих банков, организация безналичных расчетов, планирование и регулирование банковских ресурсов, кредитно-расчетное обслуживание ......
Теория банковского права
В монографии доктора юридических наук, профессора Братко Александра Григорьевича представлена новая теория банковского права, которая является результатом его многолетних исследований в этой области науки и практики. На основе изучения практики ......
Банковское дело
Данный учебник разработан в соответствии со стандартами Министерства высшего образования и программой курса "Банковское дело". В нем рассмотрены вопросы организации банковских систем, формы и методы регулирования денежно-кредитной эмиссии в ......
Банковское дело: конспект лекций
В курсе лекций в краткой и доступной форме рассмотрены все основные вопросы, предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по дисциплине " Банковское дело ". Книга позволит быстро получить основные знания по ......
Банковское дело. Шпаргалки
В книге кратко изложены ответы на основные вопросы темы "Банковское дело". Издание поможет систематизировать знания, полученные на лекциях и семинарах, подготовиться к сдаче экзамена или зачета. Пособие адресовано студентам высших и средних ......
Банковская тайна
"Банковская тайна" Шена Бекасова – одна из немногих художественных книг о настоящей современной деловой жизни в России, написанная достоверно и при этом с искромётным юмором. Наверняка среди персонажей этого цикла коротких и занимательных новелл ......
Банковское дело. Шпаргалка
Рекомендуется всем изучающим и сдающим дисциплину "Банковское дело" в высших и средних учебных заведениях. В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы, предусмотренные государственным образовательным стандартом ......
Банковское право России. Учебник
В учебнике представлены все темы по изучению правового регулирования денежной системы, банковской системы и банковских операций. Рассмотрены многие сложные вопросы, которые имеют практическое значение для юристов: как устроена российская ......
Банковская система в современной экономике. Учебное пособие
Книга посвящена исследованию развития национальной банковской системы в современной экономике. В ней содержится анализ как основополагаемых теоретических проблем устойчивого развития, его принципов, критериев и показателей, так и современного ......
RSS